Tribunal determina que Torres Robiou y Adán Cáceres incurrieron en lavado de activos y enriquecimiento ilícito

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que tanto el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, como Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), incurrieron en delitos de lavado de activos durante su participación en el entramado de lavado de activos del caso Coral 5 G.

De acuerdo a lo estipulado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ambos participaron en esquemas de desviación de fondos públicos y que se probó que los exfuncionarios tuvieron un enriquecimiento ilícito durante sus funciones como servidores públicos.

Con relación a las implicaciones de Torres Robiou, el tribunal determinó que el exfuncionario facilitó que el uso de la institución para el manejo irregular de recursos y la incorporación de personal a nóminas vinculadas a la estructura.

“Este tribunal entiende que se ha demostrado que con el dinero sustraído en ambas instituciones (Cusep y Cestur) adquirió bienes que incrementaron su patrimonio”, manifestó el tribunal.

Las magistradas validaron las pruebas aportadas en el proceso e indicaron que Torres Roboiu reportó bienes por más de tres millones de pesos cuando su calculo de sueldo no sobrepasan la suma de RD$200,000 en total. Las mismas desestimaron los documentos presentados por la defensa del exfuncionario ya que los reportes de pagos de “iguales” por servicios prestados, son montos ínfimos en relación a la suma de dinero que manejó durante entre 2017 y 2019.

De la misma manera, se determinó que, al igual que otros miembros del entramado, Torres Robiou incurrió a la práctica de solicitar préstamos bancarios a los fines de justificar el movimiento de hasta 65 millones de pesos anuales en sus cuentas.

Las juezas por igual indicaron que el exdirector del Cestur incurrió en delitos de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco y estafa en contra del Estado Dominicano; al tiempo que manifestaron que los bienes que presenta su conyugue, tampoco se encuentran justificados.

“Este tribunal ha determinado que el imputado Juan Carlos Torres Robiou incurrió en el tipo penal de enriquecimiento ilícito, al determinarse un incremento patrimonial injustificado”, reseñó el tribunal.

Con relación al exencargado de la seguridad del exmandatario Danilo Medina, el Primer Tribunal del Distrito Nacional determinó que las autoridades lograron probar que Cáceres incurrió en lavado de activos e enriquecimiento ilícito.

“El imputado mostró movimientos y certificados financieros que superan su capacidad económica. Está conclusión a la que llega el tribunal se debe al informe financiero de este ciudadano que fue sometido a una experticia, además del análisis a sus declaraciones juradas.

El tribunal determinó que los ingresos de Cáceres, sumados a los de su esposa, no justifica ni sustenta el gran movimiento económico realizado durante el periodo señalado y eso se muestra en el incremento de las cuotas por compromisos de préstamos bancarios a través de los años.

“Ha quedado demostrado que muchos de estos préstamos eran cancelados y pagados de forma anticipada y que, para el pago de estos, se utilizaron los fondos distraídos de ambas instituciones”, determinó el tribunal.

Los exfuncionarios son los dos principales acusados en el caso Coral-Coral 5G, donde también hay imputados otros 24 acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del erario público.

Se recuerda que el Ministerio Público solicita entre cinco y 20 años de prisión a cada uno de ellos.