El financiero de la red de Cesar el Abusador se declara culpable en EE.UU.

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SANTO DOMINGO.-El encargado financiero de la red internacional de lavado de activos provenientes del narcotrafico que encabezaba Cesar Emilio Peralta (Cesar El Abusador) admitio hoy su rol en una conspiracion para cometer lavado de activos.

Luis Velazquez-Cordero, alias El Pequeno, de 37 anos, se declaro culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusacion que le imputa haber formado una conspiracion para cometer lavado de activos, dijo el fiscal de los Estados Unidos Philip R. Sellinger.

Velazquez-Cordero fue extraditado a Estados Unidos tras su detencion en la Republica Dominicana el 28 de julio del 2020.

Segun el expediente, Velazquez-Cordero era el lider de una organizacion de lavado de activos que utilizo el sistema bancario de los Estados Unidos <>.

Dirigia a los conspiradores en Nueva Jersey, Nueva York y Florida para que recogieran las ganancias de la droga en efectivo y las cambiaran por cheques de caja en bancos de los Estados Unidos.
Velazquez-Cordero facilitaba el importe de cada cheque, el beneficiario y las cuentas bancarias en las que debian depositarse los cheques. Los cheques se depositaban entonces en las cuentas de los beneficiarios, muchas de las cuales estaban controladas por empresas ficticias y se utilizaban como medio para facilitar el lavado de las ganancias de la droga ilegal. El esquema de los cheques de caja estaba disenado para ocultar la naturaleza, el origen, la propiedad y el control de las ganancias de la droga ilegal con el fin de evitar el escrutinio de las fuerzas del orden y de las instituciones bancarias.

Como parte de su declaracion, Velazquez-Cordero tambien acepto entregar 1,4 millones de dolares en moneda estadounidense incautada durante la investigacion, asi como cinco propiedades en la Republica Dominicana y 10 vehiculos, entre ellos un Ferrari.

El cargo de lavado de activos del que Luis Velazquez-Cordero se declaro culpable conlleva una pena maxima de 20 anos de prision y una multa de 500.000 dolares o el doble de la cantidad implicada en el delito, lo que sea mayor. La sentencia esta prevista para el 14 de septiembre del 2022.

El fiscal de los Estados Unidos Sellinger reconocio a los agentes especiales de la Division de Nueva Jersey de la Administracion para el Control de Drogas de los Estados Unidos, bajo la direccion de la agente especial a cargo Susan A. Gibson; la Division de Operaciones Especiales de la DEA y la oficina de Santo Domingo, bajo la supervision de la agente especial a cargo Renita D. Foster; los agentes especiales de IRS-Criminal Investigation, bajo la direccion de la agente especial encargada Tammy Tomlins; los oficiales de Aduanas y Proteccion Fronteriza de los Estados Unidos, Nueva York. Aduanas y Proteccion Fronteriza, Oficina de Campo de Nueva York, bajo la direccion del Director de Operaciones de Campo Frank Russo.